پخش زنده اخبار
- ملک شریعتی: مصوب کردن CFT برای کشور چه فایدهای داشته است؟/ مجلس ورود کند
- تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱٣۲ هزار میلیارد تومان
- سقف تراکنش افراد شاغل در سال ۱۴۰۴ اعلام شد / بیشتر از این مبلغ ممنوع است!
- سقف جدید انتقال پول در تراکنشهای بانکی اعلام شد!
- سقف تراکنش بانکی سالانه ۵۰۰ میلیون تومان شد + جزئیات
- سقف جدید تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۴/ بیشتر از این رقم نمیتوانید پول جابهجا کنید
- ۲٣ سامانه فراری در نظام شفافیت مالی ایران
- سقف جدید تراکنش بانکی در ۱۴۰۴/ بیشتر از این رقم نمیتوانید پول جابهجا کنید
- سقف جدید انتقال پول مشخص شد
- سقف جدید تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۴/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
- جزئیات آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
- اعلام جرم علیه رییس بانکی که پولشویی را گزارش نکرد
- اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
- جزئیات ۵۰ اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
- خبر مهم/ محدودیت جدید در تراکنشهای واریز و برداشت اعمال شد
- تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنشهای واریز و برداشت محدود شد
- سقف تراکنشهای بانکی به نسبت شغل؛ شفافیت یا محدودیت؟
- قف سالانه تراکنش بانکی اعلام شد
- تعیین سقف تراکنش و رصد خودکار گردش حسابها/ مزدبگیران ۲۰ میلیارد، افراد بدون شغل ۵ میلیارد تومان
- سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد+ جزئیات
- فوری/ دستورالعمل جدید بانک مرکزی: تعیین محدودیت برای واریز و برداشت از حساب/ سقف واریز و برداشت چقدر است؟
- دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد / مشتریان بانکی دیگر با هم برابر نیستند
- واریز و برداشت از حساب بانکی محدود شد / مشتریان بانکی سطحبندی میشوند
- آغاز سطحبندی مشتریان بانکی/ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
- بیش از هزار برگ سند از فساد چای دبش تحویل مرجع قضایی شد
- لایهبندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان میکنند؟
- یک ممنوعیت مهم بانکی از امروز اعلام شد - ۵ مهر ۱۴۰۴
- بخشنامه جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب/ این افراد مجاز به باز کردن حساب جدید نیستند
- ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی زیر تیغ ساماندهی/ محدودیت افتتاح حساب برای کسانی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند
- اعمال محدودیت بزرگ افتتاح حساب برای این افراد