پخش زنده اخبار
- سقف جدید تراکنش بانکی در ۱۴۰۴/ بیشتر از این رقم نمیتوانید پول جابهجا کنید
- سقف جدید انتقال پول مشخص شد
- سقف جدید تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۴/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
- جزئیات آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
- اعلام جرم علیه رییس بانکی که پولشویی را گزارش نکرد
- اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
- جزئیات ۵۰ اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
- خبر مهم/ محدودیت جدید در تراکنشهای واریز و برداشت اعمال شد
- تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنشهای واریز و برداشت محدود شد
- سقف تراکنشهای بانکی به نسبت شغل؛ شفافیت یا محدودیت؟
- قف سالانه تراکنش بانکی اعلام شد
- تعیین سقف تراکنش و رصد خودکار گردش حسابها/ مزدبگیران ۲۰ میلیارد، افراد بدون شغل ۵ میلیارد تومان
- سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد+ جزئیات
- فوری/ دستورالعمل جدید بانک مرکزی: تعیین محدودیت برای واریز و برداشت از حساب/ سقف واریز و برداشت چقدر است؟
- دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد / مشتریان بانکی دیگر با هم برابر نیستند
- واریز و برداشت از حساب بانکی محدود شد / مشتریان بانکی سطحبندی میشوند
- آغاز سطحبندی مشتریان بانکی/ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
- بیش از هزار برگ سند از فساد چای دبش تحویل مرجع قضایی شد
- لایهبندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان میکنند؟
- یک ممنوعیت مهم بانکی از امروز اعلام شد - ۵ مهر ۱۴۰۴
- بخشنامه جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب/ این افراد مجاز به باز کردن حساب جدید نیستند
- ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی زیر تیغ ساماندهی/ محدودیت افتتاح حساب برای کسانی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند
- اعمال محدودیت بزرگ افتتاح حساب برای این افراد
- باز کردن حساب برای این افراد ممنوع شد + جزئیات
- ۶۵۰ میلیون حساب بانکی زیر تیغ بخشنامه جدید بانک مرکزی/افتتاح حساب جدید برای دارندگان بیش از ۱۰ حساب فعال ممنوع شد
- تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
- ایران و اندونزی؛ رایزنی برای هموار کردن مسیر خروج از لیست سیاه FATF
- اقدامات کشورها برای مقابله با پولشویی/عملیات الجزایر برای کنترل شرکتها
- ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
- ایران پای اسپانیا را به FATF باز کرد