پخش زنده اخبار
- صمت متولی شناسایی پولشویی در بازار طلا، خودرو و املاک شد
- ٣ شاخص تراکنشهای مشکوک پولشویی و تکلیف بانکها برای نگهداری اسناد
- تراکنشهای بالا زیر ذرهبین/ کدام تراکنشها مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی میشوند؟
- رصد ویژه تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا/ مرکز اطلاعات مالی ورود کرد
- الزام گزارش معاملات نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
- حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
- رئیس مرکز اطلاعات مالی: قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF وضعیت را پیچیده کرده است/ نباید میدان را خالی کرد
- آخرین وضعیت پرونده پیوستن ایران به FATF
- گردش مالی نجومی یک جوان ۲۴ ساله/ بانک مرکزی پرده برداشت
- حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
- نظارت بر صرافیها وارد فاز جدید شد؛ ابلاغ آییننامه جدید
- ضربالاجل یکماهه بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
- ضربالاجل یک ماهه بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی/ با متخلفان برخورد می شود
- بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی
- دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقهبندی مشتریان به گمرکات
- فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی
- تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
- ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- طلا بدون موجودی ممنوع! / جزئیات شوکهکننده از الزام پلتفرمها به نمایش لحظهای ذخایر
- هشدار مرکز اطلاعات مالی به این گروه از موسسات/ ممکن است بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار بگیرید
- ایران پیام مهم ترکیه را دریافت کرد؛ آماده برای خروج از لیست سیاه
- اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخصهای ارزیابی دستگاهها
- پشت پرده لیست سیاه FATF / چرا ایران و کره شمالی در انزوا قرار گرفتند؟
- FATF ایران را در لیست سیاه نگه داشت/ شروط محقق نشده
- شوک FATF به دولت پزشکیان؛ چین و روسیه آب پاکی را روی دست ایران ریختند
- ایران مستندات خود درباره پالرمو را به FATF ارائه کرد
- FATF از آغاز تعاملات جدید با ایران استقبال کرد
- پاسخ به موضعگیری FATF در مورد مکانیزم ماشه
- FATF بعد از ۶ سال رسما از ایران دعوت کرد
- نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس حضور مییابد