پخش زنده اخبار
- ضربالاجل یک ماهه بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی/ با متخلفان برخورد می شود
- بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی
- دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقهبندی مشتریان به گمرکات
- فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی
- تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
- ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- طلا بدون موجودی ممنوع! / جزئیات شوکهکننده از الزام پلتفرمها به نمایش لحظهای ذخایر
- هشدار مرکز اطلاعات مالی به این گروه از موسسات/ ممکن است بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار بگیرید
- ایران پیام مهم ترکیه را دریافت کرد؛ آماده برای خروج از لیست سیاه
- اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخصهای ارزیابی دستگاهها
- پشت پرده لیست سیاه FATF / چرا ایران و کره شمالی در انزوا قرار گرفتند؟
- FATF ایران را در لیست سیاه نگه داشت/ شروط محقق نشده
- شوک FATF به دولت پزشکیان؛ چین و روسیه آب پاکی را روی دست ایران ریختند
- ایران مستندات خود درباره پالرمو را به FATF ارائه کرد
- FATF از آغاز تعاملات جدید با ایران استقبال کرد
- پاسخ به موضعگیری FATF در مورد مکانیزم ماشه
- FATF بعد از ۶ سال رسما از ایران دعوت کرد
- نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس حضور مییابد
- جزییات جدید از فرآیند عضویت ایران در FATF
- زمان الحاق رسمی به CFT و گامهای بعدی پرونده ایران در FATF
- زمان الحاق رسمی به CFT اعلام شد
- ایران چه مسیری را برای الحاق رسمی به CFT باید طی کند؟/ توضیحات رئیس مرکز اطلاعات مالی را بخوانید
- جزئیات سه گام عادیسازی پرونده ایران در FATF
- ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی
- تابلوی ایست مجلس درمقابل طرح ضد CFT | چرا طرح سه فوریت به دو فوریت تبدیل شد؟
- کنترل جدید بر حسابهای بانکی / سقف واریز و برداشت مشخص شد
- FATF بعد از ۶ سال ایران را دعوت کرد
- تغییرات مهم سقف تراکنشهای بانکی و دلایل مسدودی حسابها
- ایران بالاخره به مجمع FATF دعوت شد
- دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از ۶ سال